RIBARSKO GAZDINSTVO

ECKA AD LUKINO SELO

Broj:1700

Datum:11.07.2008.           

Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima i člana 34. Osnivačkog akta društva Ribarsko Gazdinstvo „Ečka“ a.d. Lukino Selo, Lukino Selo bb, (Beloblatski put bb) Upravni odbor društva je dana 11.07.2008. godine doneo sledeću:

ODLUKU - POZIV

O sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Ribarskog gazdinstva Ečka a.d.

Lukino Selo

I Saziva se vanredna sednica Ribarskog gazdinstva Ečka a.d. Lukino Selo, koja će se održati dana 29.07.2008. godine, u prostorijama društva – Lukino Selo, Lukino Selo  bb (Beloblatski put bb),   sa početkom u 10,oo časova.

II Za sednicu Skupštine se utvrdjuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine, izbor predsedavajućeg
2. Prezentovanje Izveštaja – spiska učesnika i utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, imenovanje dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje
4. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala društva putem izdavanja akcija bez javne ponude svim postojećim akcionarima

III Pravo učestvovaja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu ostvariti akcionari koji imaju, kao i lica koja predstavljaju akcionare koja poseduju najmanje 4.000 običnih redovnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju 4.000 običnih – redovnih akcija mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.

U punomoćju u pisanoj formi obavezno se navode: puno ime ili naziv akcionara, podaci o broju i vrsti akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva. Članovi Upravnog odbora, Članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

IV Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 28.07.2008. godine, lično ili poštom na adresu društva.

V Upravni odbor društva preporučuje donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala društva putem izdavanja akcija bez javne ponude svim postojećim akcionarima, u formi predloga oduke koja čini sastavni deo ove odluke odnosno poziva za održavanja vanredne sednice skupštine akcionara.

VI Dan utvrdjenja akcionara je 14.07.2008. godine

VII Ova odluka sa pozivom i predlozima Odluka biće objavljena na oglasnoj tabli društva i internet stranici društva www.ribnjakecka.com , kao i u dnevnom listu „BLIC“ najkasnije 15 dana pre održavanja sednice skupštine. Akcionari imaju pravo uvida u akta društva i predlog odluke u prostorijama društva svakog radnog dana, od 8,00 do 15,00 časova.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor je odlukom od 09.07.2008. godine konstatovao ništavost ranije Odluke skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala putem izdavanja akcija bez javne ponude svim postojećim akcionarima od 26.05.2008. godine, a zbog utvrdjenog propuštanja roka za obaveštavanje Akcijskog fonda o održavanju sednice i donošenju predmetne odluke, shodno članu 8a Zakona o akcijskom fondu, koje propuštanje je imalo za posledicu ništavost ranije usvojene Odluke.

S toga, a ceneći ranije razloge opravdanosti donošenja Odluke, Upravni odbor ponovo ukazuje da je:

Rukovodstvo društva je nakon uvida u finansijsko stanje i dosadašnje poslovanje društva predložilo Upravnom odboru donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, što je Upravi odbor prihvatio i preporučuje donošenje takve odluke rukovodeći se ekonomskim razlozima koji se ogledaju u potrebi akumuliranja dodatnog kapitala za poboljšanje finansijske pozicije društva. Sprovodjenjem

predložene Odluke o povećanju osnovnog kapitala putem zatvorene emisije hartija od vrednosti štite se interesi i stečena prava svih postojećih akcionara, a istovremeno otvara prostor za pribavljanje dodatnih finansijskih resursa. Takodje, predloženom emisijom akcija omogućava se najvećem poveriocu društva koji je istovremeno i značajan akcionar društva, DOO Mirotin Vrbas, da svoje dugoročno potraživanje prema društvu pretvori u akcionarski kapital što bi doprinelo značajnom poboljšanju finansijske i tržišne pozicije društva.

Lukino Selo,11.07.2008.

PREDSEDNIK

Upravnog odbora

Prof. Dr. Nedeljko Tica s.r

PREDLOG

Na osnovu člana 241.  Zakona o privrednim društvima, člana 54.   Zakona o tržištu hartija od vrednosti i člana 33.  Osnivačkog akta društva Ribarskog Gazdinstva „Ečka“ AD Lukino Selo, Lukino Selo bb (Beloblatski put bb), na vanrednoj sednici skupštine akcionara društva , održanoj dana 29.07.2008. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

PUTEM IZDAVANJA AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE SVIM POSTOJEĆIM AKCIONARIMA

Član 1.

Akcionarsko društvo Ribarsko Gazdinstvo Ečka, Lukino Selo, Lukino Selo bb, Beloblatski put bb matični broj: 08062595, PIB: 101163350 izdaje obične akcije koje glase na ime bez javne ponude unapred poznatim kupcima radi povećanja kapitala.

Društvo vrši povećanje osnovnog kapitala po osnovu izdavanja običnih akcija IV emisije, bez javne ponude.

Član 2.

Osnovni kapital društva do dana donošenja ove odluke iznosi 192.336.000,00 dinara, odnosno 3.122.651,96 EUR-a.

Osnovni kapital povećava se za iznos od 2.272.951.500,oo dinara putem izdavanja akcija bez javne ponude svim postojećim akcionarima.

Član 3.

Po osnovu ove Odluke radi povećanja osnovnog kapitala, Društvo će izdati akcije IV emisije u ukupnom obimu od 2.272.951.500,oo dinara, odnosno 1.515.301 komada akcija sa nominalnom vrednošću od 1.500,00 dinara po akciji.

Akcije su obične i glase na ime . Akcije nose oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodelitiCentralni registar.

Sve akcije imaju upravljački status i donose po jedan glas u Skupštini Društva.

Vlasnik akcija ima sledeća prava:

-          Pravo upravljanja

-          Pravo na učešće u raspodeli dobiti (dividende) počev od 01.01.2009. godine

-          Pravo da bira i da bude biran u organe društva

-          Pravo na deo stečajne mase odnosno pravo da deo likvidacione mase u slučaju sprovodjenja stečajnog postupka, srazmerno uloženim sredstvima u osnivački kapital u skladu sa zakonom

-          Pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste

-          Pravo prenosa, davanja u zalog i druga prava u skladu sa osnivačkim aktom društva i zakonom

-          Druga prava predvidjena opštima aktima društva i zakonom kojim se uredjuje izdavanje i promet hartija od vrednosti.

Član 4.

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je prikupljanje sredstava za obavljanje redovne delatnosti izdavaoca i poboljšanje finansijske pozicije društva.

Član 5.

Akcije iz ove emisije se emituju za unapred poznatog kupca (zatvorena emisija), tj. za sve postojeće akcionare prema spisku akcionara na dan donošenja ove odluke koji će naknadno biti pribavljen od Centralnog registra.

Član 6.

Akcije će se prodavati po emisionoj ceni od 1.500,00 dinara.

Emisija će se smatrati uspešnom ako se upiše i uplati najmanje 20% ponudjenih akcija.

Član 7.

Akcionar DOO Mirotin Vrbas izvršiće upis i uplatu akcija u pravima i to konverzijom svog potraživanja u kapital društva, u iznosu od 567.829.500,00 dinara, što predstavlja 378.553 komada akcija označene nominalne vrednosti.

Postojanje i procena vrednosti potraživanja iz stava 1. ovog člana utvrdjena je po osnovu procene Udruženja sudskih Veštaka “Vojvodina” iz Novog Sada, Dušan Perkučin, stalni sudski veštak Okružnog suda u Novom Sadu, za ekonomsko-finansijsku oblast, ovlašćeni računovodja i revizor , od 10.07.2008. godine.

Ostali akcionari izvršiće upis i uplatu akcija u novcu srazmerno broju celih posedovanih akcija prema spisku akcionara iz Centralnog registra na dan održavanja Skupštine društva.

Član 8.

Upis hartija od vrednosti vrši se u Brokersko dilerskom društvu SAB MONET AD Beograd, u Bulevar Kralja Aleksandra br. 219. Beograd, u radno vreme sa klijentima od 9.00 do 16.00 časova.

Uplata hartija od vrednosti vrši se u HYPO ALPE ADRIA BANKA A.D. Beograd na adresi Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 6., radno vreme sa klijentima od 9.00 do 16.00 časova.

Hartije od vrednosti se upisuju potpisivanje Izjave o upisu akcija – upisnice, lično ili preko zastupnika.

Rok za upis i uplatu akcija emisije iznosi 21 dan.

Član 9.

Ovako izdate akcije ne mogu biti predmet sekundarne javne ponude na organizovanom tržištu, najmanje dvanaest meseci od dana njihovog izdavanja.

Član 10.

Izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, Komisiji za hartije od vrednosti dostavi dokaz o broju upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti i da podnese zahtev za dobijanje odobrenja o izdavanju hartija od vrednosti.

Član 11.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, Izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku vrati uplaćena sredstva.

Član 12.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se , prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u Informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račune kupaca – vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih hartija.

Član 13.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja društva do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 14.

Ovlašćuje se upravni odbor društva da izvrši korekcije ove odluke u skladu sa eventualnim zahtevom Komisije za hartije od vrednosti u postupku po zahtevu za odobrenje primarne ponude hartija o vrednosti unapred poznatim kupcima koji će biti pokrenut pred ovim organom.  Ovlašćenje se odnosi na tehničke i formalno pravne ispravke odluke. Upravni odbor nema prava da vrši izmenu materijalnih odredbi ove odluke,  bez prethodnog ovlašćenja skupštine akcionara.

Član 15.

Po izvršenom povećanju kapitala vrše se odnosne izmene osnivačkog akta društva u pogledu osnovnog kapitala i broja akcija.

Član 16.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala biće upisana kod Agencije zaprivredne registre, a nakon dobijanja Rešenja komisije za hartije od vrednosti o odobrenju Izdavanja hartija od vrednosti bez javne ponude, izdate akcije biće upisane u Centralni registar hartija od vrednosti.

Na osnovu rešenja nadležnih institucija, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala društva u Agenciji za privredne registre.

Član 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se od dana prijema Rešenja komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja IV emisije akcija.

Lukino Selo,                                     Predsednik Skupštine Akcionara

                                                           ___________________________

design by: Vanja Lazovic, Photo: Stevo Corokalo, Predrag Kostin, Coauthors: Ljiljana Pavic, Sanja Milojevic, Dragan Vik, Dragan Blagojevic, Dusko Ruzin